Основные схемы совершения телефонных мошенничеств под предлогом необходимости декларирования денежных средств
1 этап.
- Как правило, поступает звонок в мессенджер (Viber, Telegram).
- Представляются водоканалом, энергосбытом (замена счетчиков), поликлиникой (уточнение данных, замена бумажной карточки на электронную и т.п.), фирмой по обслуживанию домофона (замена или ремонт устройства, предоставление временного кода для входа подъезд), органами социального обеспечения (перерасчет размера пенсии), почтой (уточнение данных для получения почтовых отправлений).
- Выманивают персональные данные либо сведения о номерах банковской карты, код из СМС якобы из приложений банков, компаний операторов мобильной связи, почты и т.д. Далее разговор прекращается.
2 этап.
- Очередной звонок в мессенджер (Viber, Telegram).
- Всегда звонят из правоохранительных органов (КГБ, КГК, СК, МВД, Нацбанк, БелГИЭ).
- Утверждают, что зафиксирован факт общения потерпевшего с мошенниками, которые на имя потерпевшего оформили кредит, обвиняют в финансировании экстремистских формирований, ВСУ и т.д.
- Требуют никому, включая близких родственников, не сообщать о звонках, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных органов, фото удостоверений, антураж служебных кабинетов. Вынуждают действовать быстро. Постоянно «держат» на телефоне.
Цель: внушить человеку страх, после создать уверенность, что ему хотят помочь. Мошенников интересует только наличие сбережений, имущества. Сообщается, что в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело, по месту жительства будет проведен обыск и конфискованы все сбережения.
3 этап. Типовые требования.
- С целью декларирования денежных средств и их сохранности необходимо:
- перевести деньги на безопасный счет;
- поместить деньги в условное место (лесопарковые зоны, мусорные контейнеры и т.д.);
- передать деньги «представителю» Нацбанка, сотруднику правоохранительных органов, в том числе вывезти для передачи курьеру за границей.
- Получить в банке максимальное количество кредитов, чтобы «исчерпать кредитный лимит», либо оказать помощь в изобличении мошенников, якобы работающих в банке. Далее предлагаются действия, аналогичные указанным в пункте 1.
- Принять участие в специальной операции с целью получения «положительных» характеристик, избежания уголовной ответственности и т.д. С этой целью собрать деньги в условных местах либо у других лиц, не имеющих возможности, в силу возраста или состояния здоровья, самостоятельно «задекларировать» средства, после чего перевести их на счета, либо передать иному «представителю» госорганов, поместить в условное место или вывезти за пределы республики.
